截至公告日，本年度建信理财有限责任公司（以下简称“公司”）董事会成员变更情况如下：

1.2023年4月18日，经中国银行保险监督管理委员会核准，刘喜元先生任公司独立非执行董事。

2.2023年7月10日，纪伟先生向公司董事会提出辞呈，辞去公司非执行董事以及董事会风险管理与关联交易控制委员会委员职务。

3.2023年7月10日，曹屹立先生向公司董事会提出辞呈，辞去公司非执行董事以及董事会薪酬与提名委员会委员职务。

4.2023年7月28日，因年龄原因，孙聚贤女士向公司董事会提出辞呈，辞去公司非执行董事以及董事会风险管理与关联交易控制委员会、审计委员会、消费者权益保护委员会委员职务。

特此公告。

                                     建信理财有限责任公司董事会

                                            2023年7月28日